Сервис для эффективного управления комплаенс-рисками и выполнения обязательных требований российского и международного законодательства по противодействию отмыванию доходов, борьбе с коррупцией, а также выявлению санкционных рисков
- Проверка контрагентов
- Выявление аффилированности и скрытых связей
- Управление дебиторской задолженностью
- Поддержка маркетинга и продаж
Задачи:
- автоматизированная проверка клиента для выявления факторов риска
- построение рискового профиля клиента
- выявление санкционного и коррупционного рисков
- идентификация публичных должностных лиц
Для кого:
- автоматизированная проверка клиента для выявления факторов риска
- построение рискового профиля клиента
- выявление санкционного и коррупционного рисков
- идентификация публичных должностных лиц
Аудитория:
- банки, финансовые и нефинансовые компании
- корпорации
- государственные органы
Преимущества:
- автоматизация рутинных процессов по проверке клиентов и снижение операционного риска
- акцент не на поиске, а на анализе и оценке информации («красные флажки»)
- пакетная проверка клиентов с возможностью фиксации параметров проверки
- возможность настройки критериев, на основании которых рассчитывается уровень риска
- использование актуальной информации (публичные должностные лица, российские и международные санкционные списки, связи компаний и т.д.)
